Onde encontrar o cadastro da organização. Verificação da contraparte em toda a Rússia
Informações sobre empreendedores individuais e pessoas jurídicas. de Kontur
Só aqui você encontra informações detalhadas sobre empreendedores individuais!
A pesquisa mais conveniente. Basta inserir qualquer número, sobrenome, título. Só aqui você pode encontrar OKPO e até informações contábeis. De graça.
Quais dados precisam ser inseridos (você pode escolher qualquer um dos parâmetros):
- Nome da companhia
- Código (TIN, OGRN)
- Endereço legal
Quais dados podem ser obtidos:
- Marca completa
- Razão social abreviada
- Endereço legal (de acordo com o Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas)
- Indústria principal (OKVED)
- Região
- Telefone
- Nome da forma jurídica
- Capital autorizado (de acordo com o Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas)
- Valor patrimonial líquido
- Outras mensagens e documentos
Inclusão de informações no Cadastro Federal Único de informações sobre fatos de atividade entidades legais realizado com base no artigo 7.1 da Lei Federal de 8 de agosto de 2001 nº 129-FZ “Sobre Registro Estadual de Pessoas Jurídicas e empreendedores individuais" (conforme alterado pela Lei Federal de 18 de julho de 2011 nº 228-FZ "Sobre Alterações a Certos Atos Legislativos Federação Russa relativa à revisão das modalidades de proteção dos direitos dos credores na redução do capital autorizado, alterando os requisitos para sociedades empresárias em caso de discrepância entre o capital autorizado e o valor do patrimônio líquido") a partir de 1º de janeiro de 2013 (cláusula 2ª do Artigo 6º da Lei Federal de 18 de julho de 2011 nº 228-FZ).
Site da Rosstat
Você também pode usar o site da Rosstat (você precisa clicar em “obter dados sobre códigos” na parte superior) (para Moscou, mas pode haver outras regiões). Descubra seus códigos estatísticos (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF) pelo número INN de um empresário individual ou organização.
Site da Receita Federal
Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas
O que você precisa entrar? Basta inserir UM dos campos: Nome (simplesmente Yandex, Gazprom, etc.) e/ou OGRN/GRN/TIN e/ou Endereço e/ou Região e/ou Data de Registro.
Que informações receberei?
- Nome da pessoa jurídica;
- Endereço (localização) da pessoa jurídica;
- PSRN;
- Informações sobre o registro estadual da organização;
- Data de inscrição no Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas (registro de pessoa jurídica);
- Nome da autoridade registradora que fez o lançamento (Imposto);
- Endereço da autoridade de registro;
- Informações sobre alterações no Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas;
- Informações sobre registro estadual de alterações feitas em documentos constitutivos de pessoas jurídicas;
- Informações sobre licenças, registro como segurados em fundos, informações sobre registro.
As informações são atualizadas diariamente.
As estatísticas nos mostram um fato não muito agradável: uma transação com cada 20 organizações geralmente termina em prejuízo apenas porque a empresa contraparte não verificou sua confiabilidade. Como estudar a reputação da empresa e chegar a uma cooperação honesta? Vamos tentar descobrir.
Em que casos as contrapartes devem ser verificadas?
A verificação das contrapartes é geralmente realizada por empresários experientes ou advogados experientes. Você sabe por quê? Porque eles já entenderam que precisam trabalhar apenas com empresas confiáveis e, além disso, só você é responsável por verificar essa confiabilidade.
A fim de situações desagradáveis ao trabalhar com uma contraparte não existia tal coisa, é costume “executar” novos parceiros através de toda uma lista de verificações. Além disso, há vários casos em que tais verificações são obrigatórias:
- Se você decidir trabalhar com um novo parceiro pela primeira vez. A verificação o ajudará a evitar possíveis erros.
- Se você estiver ciente de que uma contraparte potencial está nova empresa, que foi registrado recentemente. É claro que uma nova empresa por si só não pode assumir riscos, mas trabalhar com ela ainda pode dar o seu melhor.
- Se você sabe que uma contraparte potencial não é falada de maneira muito lisonjeira. Claro, ninguém cancelou fofocas concorrência, mas ainda assim o velho ditado diz “confie, mas verifique”.
- Se uma potencial contraparte trabalha exclusivamente com pré-pagamento. Ao verificar a confiabilidade da empresa, você pode se proteger contra entrega insuficiente de mercadorias ou prestação de serviços de baixa qualidade.
Verificar uma empresa é um serviço separado que muitas organizações oferecem, porém, com a habilidade adequada e tempo livre, você pode fazer isso sozinho.
A relevância de verificar a confiabilidade da empresa para Áreas diferentes os negócios não devem ser questionados. Mesmo numa atividade aparentemente inegavelmente confiável como o leasing, não existem “jogadores” totalmente honestos.
Que informações você pode obter sobre um parceiro em potencial?
Então, vamos ver quais informações você pode obter sobre uma empresa usando um simples acesso à Internet. Maioria jeito fácil- trata-se de ir ao site do serviço fiscal e fazer uma pesquisa para aí encontrar todas as informações necessárias, ou utilizar os serviços de recursos de terceiros, que, aliás, por vezes são pagos.
Verificando o NIF
A primeira coisa que caracteriza uma empresa como uma empresa que realmente trabalha e trabalha honestamente é o NIF. Se você tiver o NIF de uma organização, poderá facilmente verificar se ele é real. TIN, ou número fiscal individual, é um código construído usando um algoritmo especial. Se a empresa tirou isso da cabeça, verificar esse número por meio de qualquer serviço conveniente para você não dará nenhum resultado.
A forma mais fácil de verificar o seu NIF é utilizar o serviço de verificação no site do serviço fiscal (mais detalhes no final do artigo).
Solicitamos um certificado de registro estadual
Solicitar um certificado de registro é o caminho certo descubra quão realistas são as atividades de uma contraparte potencial. Assim saberemos se a empresa realmente existe, ou seja, se está cadastrada na Receita Federal como contribuinte.
É claro que a presença de um certificado ainda não nos diz que a empresa é muito confiável. Talvez ela tenha acabado de encerrar suas atividades, ou talvez não apresente relatórios, ou seja geralmente devedora de impostos.
Você pode solicitar uma cópia do certificado de registro estadual diretamente da empresa ou utilizar novamente os serviços de recursos de terceiros.
Recebemos extrato do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas/Cadastro Único Estadual de Empreendedores Individuais
Se você conseguir um novo extrato da contraparte no Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas/Registro Estadual Unificado de Empreendedores Individuais, isso significa que a organização ainda está funcionando. Além disso, o extrato contém todas as informações necessárias para verificar a integridade da organização: seu proprietário, local de registro, licenças e outros dados.
O extrato pode ser baixado do site oficial do Serviço Fiscal Russo (que é muito mais fácil) ou solicitado a um parceiro em potencial. Se precisar de um extrato certificado do registro, você pode solicitá-lo em qualquer agência do Serviço Fiscal Russo.
Analisamos demonstrações financeiras
Uma excelente ferramenta para analisar uma organização é analisar seus declarações financeiras. Solicitar balanço patrimonial da contraparte ou usar serviços de terceiros.
Usando seu saldo, você pode verificar vários tipos de dados de uma só vez:
- a empresa fecha trimestres com sucesso e envia relatórios;
- a empresa conduz atividades comerciais;
- Quais ativos a empresa possui?
Os ativos de uma empresa são, em primeiro lugar, o seu capital autorizado e outros tipos de capital e passivos. Se uma empresa praticamente não possui ativos, esse é um motivo para você pensar se vale a pena conectar seu negócio a ela.
Além disso, se você sabe que está planejando uma transação importante com uma empresa, e seus ativos ou faturamento são muito pequenos em comparação com o valor da transação, então este também é um motivo para pensar: provavelmente está escondendo parte da receita , o que também não mostra isso pelo lado positivo.
Com base no saldo, você pode fazer um balanço completo a análise financeira, que não só poderá demonstrar o vetor de desenvolvimento da empresa, mas também entender o quão estável ela é. Se você precisa de um parceiro confiável, esse é um dos principais indicadores.
Verificando o endereço de registro para “massa”
O que você sabe sobre endereço de registro em massa? Provavelmente nada. No entanto, este é um dos sinais mais básicos das chamadas empresas fly-by-night. Se você tem medo de que sua contraparte seja exatamente essa empresa, basta verificar o endereço dela.
Isso pode ser feito no site do serviço fiscal em service.nalog.ru/addrfind.do.
A maioria das empresas está registrada em um endereço, mas na verdade está localizada em um endereço completamente diferente. Aconselhamos também que verifique o endereço real da localização da empresa - se o escritório do parceiro realmente existe e o que é. Se você ainda não trabalhou com este parceiro e o valor da transação planejada for alto, essa verificação não será supérflua.
Verificação de impostos atrasados e relatórios
Se você duvida que sua contraparte está jogando honestamente, então, por precaução, peça à Receita Federal informações sobre o pagamento de impostos por esta empresa.
Para que serve? É simples. Se o caso entre você e sua contraparte for arbitrado, seu recurso ao Serviço de Impostos Federais para Informações adicionais será uma grande vantagem. Para registrar o fato do pedido, o pedido deverá ser apresentado pessoalmente, devendo a Receita Federal marcar o recebimento do pedido (ou enviar o pedido por carta registrada com notificação).
Conhecendo seu NIF, você pode realizar essa verificação da contraparte no site do serviço fiscal - service.nalog.ru/zd.do.
Tendo em conta que este serviço online funciona em modo de teste, é necessário compreender que a informação recebida não pode ser considerada 100% fiável.
Contratos governamentais
Os contratos governamentais são uma ótima maneira de verificar todos os dados sobre um possível parceiro. As empresas executoras de tais transações são selecionadas com muito rigor. Assim, por exemplo, o executor não pode ser uma empresa que tenha dívidas. Se uma empresa às vezes celebra contratos governamentais, isso é um indicador de sua confiabilidade e posição estável no mercado.
Você pode verificar a participação de uma empresa em compras governamentais no site zakupki.gov.ru ou em outras plataformas de negociação eletrônica.
Dados de pessoas
De que tipo de pessoas estamos falando neste caso? Em primeiro lugar, sobre a gestão e os fundadores. Assim, juntamente com o registo em massa, existe também algo chamado “liderança em massa”. Se uma pessoa é diretor de várias empresas ao mesmo tempo, você tem todos os motivos para acreditar que a contraparte potencial é um imprevisível.
Além de ver quantas empresas uma pessoa administra, você também terá acesso a dados de todas as empresas que dirigiu anteriormente. Se você descobrir que muitas das empresas lideradas por uma pessoa faliram, então este é um motivo para pensar: muito provavelmente, você está lidando com uma empresa sem escrúpulos, que pode não existir amanhã.
Seria uma boa ideia verificar se o gestor consta do cadastro de pessoas desqualificadas. Isso pode ser feito no site do serviço fiscal - service.nalog.ru/disqualified.do.
Verificando uma organização por TIN no site do Serviço Fiscal da Rússia
Vamos tentar descobrir como encontrar e verificar uma contraparte usando o NIF no site do serviço fiscal. Para fazer isso, siga o link egrul.nalog.ru ou abra pagina inicial recurso e na seção “Serviços Eletrônicos”, selecione “Riscos de negócios: verifique você mesmo e sua contraparte”.
Você já sabe por quais parâmetros pode verificar uma empresa por meio do recurso do serviço fiscal da Federação Russa, então agora veremos a verificação necessária mais comum - a verificação por TIN.
Por exemplo, verificaremos o TIN do PJSC GAZPROM. Não se esqueça que além da verificação de pessoas jurídicas, também está disponível a verificação de empreendedores individuais.
Como você pode ver, tudo é extremamente simples. Inserimos o número fiscal individual na janela necessária e inserimos o captcha para confirmar que não somos um robô.
O resultado é agradável: a repartição de finanças fornece imediatamente o endereço de localização da empresa, seu OGRN, INN, KPP, bem como a data de atribuição do OGRN:
conclusões
Para evitar mal-entendidos ao trabalhar com uma nova contraparte, é necessário verificar a sua confiabilidade. Essa verificação pode ser facilmente realizada no site oficial do Serviço Fiscal Russo ou através de outros serviços.
Com base nos resultados da verificação, você pode tirar conclusões - se deve iniciar a cooperação com uma nova empresa ou se precisa cortar todos os laços agora.
Vídeo - por que é importante verificar as contrapartes antes de fechar um negócio:
O Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas (USRLE) contém informações abertas completas sobre pessoas jurídicas que exercem legalmente atividades comerciais no território da Federação Russa. O registro de pessoas jurídicas é realizado pelo Serviço Fiscal Federal da Rússia. Os registros também são mantidos pelo Serviço Fiscal Federal da Federação Russa. Os dados cadastrais são utilizados para verificar a contraparte, exercer a Due Diligence, confirmar os poderes do Gestor, obter extrato do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas de pessoa jurídica e para outros fins para os quais seja necessário fornecer dados cadastrais oficiais ao Serviço Fiscal Federal da Rússia.
No portal CHESTNYBUSINESS você pode obter gratuitamente informações sobre o cadastro estadual de pessoas jurídicas, dados abertos completos do Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas.
Os dados do portal são atualizados diariamente e sincronizados com o serviço nalog.ru do Serviço Fiscal Federal da Rússia*.
Para obter dados do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas, utilize a linha de busca:
Para fazer isso, insira o TIN ou OGRN da empresa na barra de pesquisa.
Caso não tenha os dados exatos, bastará inserir o nome da empresa. Caso o nome seja comum e sua solicitação produza uma lista, é aconselhável esclarecer sua solicitação:
. insira o nome da empresa + sobrenome do diretor (por exemplo: TEKHPROM IVANOV)
. ou: nome da empresa + localização (por exemplo: TEKHPROM MOSCOVO)
. ou todos os parâmetros de uma vez (por exemplo: TEKHPROM IVANOV MOSCOU)
Usando o Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas, você pode obter o seguinte gratuitamente informação atualizada sobre a Contraparte – pessoa jurídica:
. Situação da pessoa jurídica (ativa, liquidada, em recuperação judicial, etc.);
. Data do registo, autoridade fiscal que efetuou o registo;
. Endereço legal (endereço local), número de organizações cadastradas neste endereço;
. Capital autorizada;
. Nome completo do Gestor, seu cargo;
. Fundadores (participantes) de pessoa jurídica, número, participação no capital autorizado;
. Tipos atividade econômica;
. Licenças emitidas para pessoa jurídica (se emitidas);
. Filiais e Escritórios de Representação (se houver);
. Inscrição em fundos extra-orçamentários;
. outras informações públicas oficiais.
Alterações nos cadastros, alterações em quaisquer dados, são realizadas somente pela Receita Federal após solicitação oficial do Gestor e envio do formulário apropriado para alterações. Por exemplo, alterar o número de telefone da empresa especificado durante o registro só é possível mediante o envio do Formulário P14001. O registo das alterações na repartição de finanças é efectuado no prazo de cinco dias úteis, sendo posteriormente emitidos os documentos alterados já prontos.
Desejamos a você um trabalho frutífero e confortável com o Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas do Serviço Fiscal Federal da Rússia no portal!
Seu NEGÓCIO HONESTO.RF.
* Os dados do Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas são abertos e fornecidos com base no inciso 1º do artigo 6º da Lei Federal de 08.08.2001 nº 129-FZ “Sobre Registro Estadual de Pessoas Jurídicas e Empresários Individuais”: Informações e documentos constantes dos registos estaduais são abertos e acessíveis ao público, com exceção das informações de acesso limitado, nomeadamente informações sobre documentos de identificação de uma pessoa singular.
A política de privacidade (doravante denominada Política) foi desenvolvida de acordo com Lei federal datado de 27 de julho de 2006. Nº 152-FZ “Sobre Dados Pessoais” (doravante denominado FZ-152). Esta Política define o procedimento de tratamento de dados pessoais e medidas para garantir a segurança dos dados pessoais no serviço vipiska-nalog.com (doravante denominado Operador), a fim de proteger os direitos e liberdades das pessoas e cidadãos no processamento de seus dados pessoais. dados, incluindo a proteção dos direitos à integridade privacidade, pessoal e segredo de família. De acordo com a lei, o serviço vipiska-nalog.com tem caráter informativo e não obriga o visitante a efetuar pagamentos ou outras ações sem o seu consentimento. A recolha de dados é necessária apenas para comunicar com o visitante a seu pedido e informá-lo sobre os serviços do serviço vipiska-nalog.com.
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