Onde posso encontrar o regulamento da organização. Verificando a contraparte em toda a Rússia
Informações sobre empreendedores individuais e pessoas jurídicas. do contorno
Só aqui você encontra dados detalhados sobre IP!
A pesquisa mais conveniente. Basta digitar qualquer número, sobrenome, nome. Só aqui você encontra OKPO e até mesmo informações contábeis. É grátis.
Quais dados você precisa inserir (você pode escolher qualquer um dos parâmetros):
- Nome da companhia
- Código (TIN, OGRN)
- Endereço legal
Quais dados podem ser obtidos:
- Nome completo da empresa
- Nome da marca abreviado
- Endereço legal (de acordo com o Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas)
- Indústria principal (OKVED)
- Região
- Telefone
- Nome da forma jurídica
- Capital autorizado (de acordo com o Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas)
- Valor patrimonial líquido
- Outras mensagens e documentos
Inclusão de informações no Cadastro Único Federal de informações sobre os fatos da atividade entidades legaisé realizado com base no artigo 7.1 da Lei Federal de 8 de agosto de 2001 nº 129-FZ "Sobre Registro Estadual de Pessoas Jurídicas e empreendedores individuais"(conforme alterada pela Lei Federal de 18 de julho de 2011 No. 228-FZ "Sobre Alterações a Certos Atos Legislativos Federação Russa em termos de revisão dos métodos de proteção dos direitos dos credores em caso de redução do capital autorizado, alterando os requisitos para as entidades empresariais em caso de discrepância entre o capital autorizado e o valor do patrimônio líquido") a partir de 1º de janeiro , 2013 (§ 2º do artigo 6º da Lei Federal de 18 de julho de 2011 nº 228-FZ).
Site da Rosstat
Você também pode usar o site da Rosstat (você precisa clicar em "obter dados sobre códigos" no topo) (Para Moscou, mas pode haver outras regiões). Descubra pelo número TIN de um empresário individual ou Organização seus códigos estatísticos (OKPO, OKATO, OKTMO, OKOGU, OKFS, OKOPF)
Site da Receita Federal
Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas
O que precisa ser inserido? Basta digitar UM dos campos: Nome (simplesmente Yandex, Gazprom, etc.) e/ou OGRN/GRN/TIN e/ou Endereço e/ou Região e/ou Data de registro.
Que informações vou receber?
- Nome da pessoa jurídica;
- Endereço (localização) da pessoa jurídica;
- OGRN;
- Informações sobre o registro estadual da organização;
- Data de inscrição no Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas (cadastro de pessoa jurídica);
- O nome da autoridade de registro que fez a entrada (Tax);
- Endereço da autoridade de registro;
- Informações sobre alterações no Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas;
- Informações sobre o registro estadual de alterações feitas nos documentos constitutivos de pessoas jurídicas;
- Informações sobre licenças, registro como seguradoras em fundos, informações sobre registro.
As informações são atualizadas diariamente.
As estatísticas nos dão um fato não muito agradável: um acordo com cada 20 organizações geralmente termina em perdas apenas porque a empresa contraparte não verificou a confiabilidade. Como estudar a reputação da empresa e chegar a uma cooperação honesta? Vamos tentar descobrir.
Quando os contratantes devem ser verificados?
A verificação das contrapartes geralmente é realizada por empresários experientes ou advogados experientes. Você sabe por quê? Porque eles já entenderam que você precisa trabalhar apenas com empresas confiáveis e, além disso, só você é responsável por verificar essa confiabilidade.
Para situações desagradáveis ao trabalhar com uma contraparte, era costume “conduzir” novos parceiros através de uma lista completa de verificações. Além disso, há vários casos em que essas verificações são necessárias:
- Se você decidir trabalhar com um novo parceiro pela primeira vez. A verificação ajudará a evitar possíveis erros.
- Se você estiver ciente de que uma contraparte em potencial está nova empresa que se inscreveu recentemente. É claro que uma nova empresa por si só não pode assumir riscos, no entanto, trabalhar com ela ainda é tão bom quanto possível.
- Se você sabe que uma contraparte em potencial não é muito lisonjeira. Claro, ninguém cancelou fofocas concorrência, mas ainda o velho ditado "confie, mas verifique".
- Se uma contraparte potencial trabalhar exclusivamente em regime pré-pago. Ao verificar a confiabilidade da empresa, você pode se proteger da entrega insuficiente de mercadorias ou da prestação de serviços de baixa qualidade.
A verificação da empresa é um serviço separado que muitas organizações fornecem, no entanto, com a devida habilidade e tempo livre, você pode fazer isso sozinho.
Relevância da due diligence da empresa para Áreas diferentes negócio não deve ser questionado. Mesmo em uma atividade aparentemente inegavelmente confiável como o leasing, não há “jogadores” inteiramente honestos.
Que informações podem ser obtidas sobre um parceiro em potencial
Então, vamos ver que tipo de informação você pode obter sobre uma empresa usando um simples acesso à Internet. A maioria jeito fácil- isso é ir ao site do serviço fiscal e usar a busca para encontrar todas as informações necessárias lá, ou usar os serviços de recursos de terceiros, que, aliás, às vezes são pagos.
Verificando o NIF
A primeira coisa que caracteriza uma empresa como uma empresa que realmente trabalha e trabalha honestamente é o NIF. Se você tiver o TIN de uma organização, poderá verificar facilmente o quão real é. TIN, ou número fiscal individual, é uma cifra construída de acordo com um algoritmo especial. Se a empresa tirou isso da cabeça, verificar por esse número por meio de qualquer serviço conveniente para você não dará nenhum resultado.
A maneira mais fácil de verificar o NIF é usar o serviço de verificação no site do serviço fiscal (mais sobre isso no final do artigo).
Solicitamos um certificado de registro estadual
Solicitar um certificado de registro do jeito certo descobrir quão reais são as atividades de uma contraparte potencial. Dessa forma, saberemos se a empresa existe de fato, ou seja, se é contabilizada pela Receita Federal como contribuinte.
É claro que a presença de evidências ainda não nos diz que a empresa é muito confiável. Talvez ela apenas tenha parado suas atividades, ou talvez ela não apresente relatórios, ou mesmo um devedor fiscal.
Você pode solicitar uma cópia do certificado de registro estadual diretamente da empresa ou usar novamente os serviços de recursos de terceiros.
Recebemos um extrato do Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas / EGRIP
Se você puder obter uma nova declaração para a contraparte do Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas / EGRIP, isso significa que a organização ainda está à tona. Além disso, o extrato contém todas as informações necessárias para verificar a honestidade da organização: seu proprietário, local de registro, licenças e outros dados.
O extrato pode ser baixado no site oficial do serviço fiscal da Federação Russa (o que é muito mais fácil) ou solicitado a um parceiro em potencial. Se você precisar de um extrato certificado do registro, poderá solicitá-lo em qualquer filial do Serviço Fiscal da Rússia.
Análise de demonstrações financeiras
Uma excelente ferramenta para analisar uma organização é a análise de seus declarações financeiras. Solicitar balanço patrimonial de uma contraparte ou usar serviços de terceiros.
Com a ajuda da balança, você pode verificar vários tipos de dados de uma só vez:
- a empresa fecha trimestres com sucesso e apresenta relatórios;
- a empresa realiza negócios;
- Quais ativos a empresa possui?
O patrimônio da empresa é, em primeiro lugar, seu capital autorizado e outros tipos de capital e passivos. Se a empresa praticamente não possui ativos, essa é uma ocasião para você pensar se vale a pena vincular seu negócio a ela.
Além disso, se você sabe que está planejando um grande negócio com uma empresa e seus ativos ou volume de negócios são muito pequenos em comparação com o valor do negócio, isso também é motivo para pensar: provavelmente oculta parte da receita, que também não o mostra no lado positivo.
Com base no saldo, você pode fazer uma a analise financeira, que não só poderá demonstrar o vetor de desenvolvimento da empresa, mas também entender o quão estável ela é em pé. Se você precisa de um parceiro confiável, esse é um dos principais indicadores.
Verificamos o endereço de registro para "caráter em massa"
O que você sabe sobre o endereço de registro em massa? Muito provavelmente nada. No entanto, esta é uma das características mais básicas das chamadas firmas de um dia. Se você tem medo de que sua contraparte seja apenas uma dessas empresas, verifique-a no endereço.
Isso pode ser feito no site do serviço fiscal em service.nalog.ru/addrfind.do.
A maioria das empresas está registrada em um endereço, porém, na verdade, estão localizadas em outro completamente diferente. Aconselhamos também a verificar o endereço real da localização da empresa - se o escritório do parceiro realmente existe e como é. Se você não trabalhou anteriormente com esse parceiro e o valor da transação planejada for alto, essa verificação não será supérflua.
Verificação de impostos em atraso e relatórios
Se você duvidar que sua contraparte esteja jogando limpo, por precaução, peça ao Serviço Fiscal Federal informações sobre o pagamento de impostos por essa empresa.
Para que serve? Tudo é simples. Se o caso entre você e sua contraparte chegar à arbitragem, seu recurso ao Serviço de Impostos Federal para informação adicional seria uma grande vantagem. Para registrar o fato do recurso, o pedido deve ser apresentado pessoalmente, devendo a Secretaria da Receita Federal marcar o recebimento do pedido (ou enviar o pedido por carta registrada com notificação).
Conhecendo seu TIN, você pode realizar essa verificação da contraparte no site do serviço tributário - service.nalog.ru/zd.do.
Dado que este serviço online está funcionando em modo de teste, você precisa entender que as informações recebidas não podem ser consideradas 100% confiáveis.
Contratos governamentais
Os contratos governamentais são uma ótima maneira de verificar todos os detalhes sobre um possível parceiro. As empresas contratantes para tais transações são selecionadas com muito rigor. Assim, por exemplo, uma empresa que tem dívidas não pode ser empreiteira. Se uma empresa às vezes conclui contratos com o governo, isso é um indicador de sua confiabilidade e uma posição estável no mercado.
Você pode verificar a participação da empresa em contratos públicos no site zakupki.gov.ru ou em outras plataformas de negociação eletrônica.
Dados de pessoas
De que tipo de pessoas estamos falando neste caso? Em primeiro lugar, sobre a gestão e os fundadores. Então, junto com o registro em massa, existe algo como "líder de massa". Se uma pessoa é diretora de várias empresas ao mesmo tempo, você tem todos os motivos para acreditar que uma contraparte em potencial é um negócio de um dia.
Além do fato de que você verá quantas empresas uma pessoa gerencia, você também terá acesso a dados de todas as empresas que ele gerenciava anteriormente. Se você perceber que muitas das empresas dirigidas por uma pessoa faliram, então esta é uma razão para pensar: muito provavelmente, você está lidando com uma empresa sem escrúpulos, o que pode não acontecer amanhã.
Não será supérfluo verificar se o chefe está listado no registro de pessoas desqualificadas. Você pode fazer isso no site do serviço fiscal - service.nalog.ru/disqualified.do.
Verificando a organização por TIN no site do Serviço Fiscal da Rússia
Vamos tentar descobrir como encontrar e verificar uma contraparte por TIN no site do serviço fiscal. Para fazer isso, siga o link egrul.nalog.ru ou abra pagina inicial recurso e na seção "Serviços eletrônicos", selecione "Riscos do negócio: verifique você e a contraparte".
Você já sabe por quais parâmetros você pode verificar uma empresa através do recurso do serviço fiscal da Federação Russa, então agora consideraremos a mais frequente das verificações necessárias - verificação por TIN.
Por exemplo, verificaremos o TIN do PJSC GAZPROM. Não esqueça que, além da verificação de pessoas jurídicas, também está disponível a verificação de empreendedores individuais.
Como você pode ver, tudo é extremamente simples. Introduzimos o número de identificação fiscal individual na janela necessária e introduzimos o captcha para confirmar que não somos um robô.
O resultado é agradável: a administração fiscal fornece imediatamente o endereço da localização da empresa, seu OGRN, TIN, KPP, bem como a data em que o OGRN foi atribuído:
conclusões
Para evitar mal-entendidos ao trabalhar com uma nova contraparte, é necessário verificar a confiabilidade. Essa verificação pode ser facilmente realizada no site oficial do serviço fiscal da Rússia ou usar outros serviços.
Com base nos resultados da auditoria, podem ser tiradas conclusões - seja para iniciar a cooperação com uma nova empresa ou se é necessário cortar todos os laços agora.
Vídeo - por que é importante verificar as contrapartes antes de concluir um negócio:
O Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas (EGRLE) contém informações abertas completas sobre pessoas jurídicas legalmente envolvidas em atividades empresariais no território da Federação Russa. O registro de pessoas jurídicas é realizado nos órgãos do Serviço Fiscal Federal da Rússia. Os registros também são mantidos pelo Serviço Fiscal Federal da Federação Russa. Os dados cadastrais são utilizados para verificar a contraparte, exercer a devida diligência, confirmar os poderes do Chefe, obter extrato do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas para pessoa jurídica e para outros fins que exijam o fornecimento de dados cadastrais oficiais do Serviço Fiscal Federal da Rússia.
No portal ZACHESTNYYBUSINESS, você pode obter gratuitamente informações sobre o registro estadual de pessoas jurídicas, dados abertos completos do Cadastro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas.
Os dados no portal são atualizados diariamente e sincronizados com o serviço nalog.ru do Serviço Fiscal Federal da Rússia*.
Para obter os dados do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas, utilize a caixa de busca:
Para fazer isso, digite o TIN ou OGRN da empresa na caixa de pesquisa.
Se você não tiver os detalhes exatos, bastará inserir o nome da empresa. Se o nome for comum e aparecer uma lista a seu pedido, é aconselhável esclarecer o pedido:
. digite o nome da empresa + o sobrenome do diretor (por exemplo: TEHPROM IVANOV)
. ou: nome da empresa + local (por exemplo: TEHPROM MOSCOU)
. ou todos os parâmetros de uma vez (por exemplo: TEHPROM IVANOV MOSCOU)
Com a ajuda do Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas, você pode obter o seguinte gratuitamente informação atualizada sobre a Contraparte - pessoa jurídica:
. Situação da pessoa jurídica (ativa, liquidada, em recuperação judicial etc.);
. Data do registo, a autoridade fiscal que efetuou o registo;
. Endereço legal (endereço do local), número de organizações registradas neste endereço;
. Capital autorizada;
. Nome completo do Chefe, sua posição;
. Os fundadores (participantes) da pessoa jurídica, seu número, o tamanho da participação no capital autorizado;
. Tipos atividade econômica;
. Licenças emitidas para uma pessoa jurídica (se houver);
. Filiais e Escritórios de Representação (se houver);
. Registro em fundos fora do orçamento;
. outras informações públicas oficiais.
Alterações nos cadastros, alterações em quaisquer dados, são realizadas somente pela Receita Federal após solicitação oficial do Chefe e envio do formulário apropriado para alterações. Por exemplo, alterar o número de telefone da empresa fornecido durante o registro só é possível preenchendo o formulário P14001. O registro de alterações na administração fiscal é realizado no prazo de cinco dias úteis e, em seguida, são emitidos documentos alterados prontos.
Desejamos a você um trabalho frutífero e confortável com os registros do Registro Estadual Unificado de Pessoas Jurídicas do Serviço Fiscal Federal da Rússia no portal!
Seu BUSINESS.RF HONESTO.
* Os dados do Cadastro Único Estadual de Pessoas Jurídicas estão abertos e são fornecidos com base na cláusula 1, artigo 6º da Lei Federal de 08.08.2001 nº 129-FZ “Sobre Cadastro Estadual de Pessoas Jurídicas e Empresários Individuais”: As informações e documentos constantes dos registos estatais são abertos e acessíveis ao público, com exceção das informações cujo acesso é restrito, nomeadamente informações sobre documentos comprovativos da identidade de uma pessoa singular.
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